코인원, 자금 세탁 방지 고도화 프로젝트 완료

코인원 서울 여의도 사옥

가상자산 거래소 코인원은 자금 세탁 방지 고도화 프로젝트를 완료했다고 4일 밝혔다.

코인원은 지난해 5월부터 자금 세탁 방지 컨설팅 및 솔루션 구축 기업 에이블컨설팅과 협력해 AML(자금 세탁 방지) 고도화 프로젝트를 진행했다.

RA(위험 평가) 모델 및 요주의 리스트 필터링 고도화, STR(의심 거래 보고) 룰 신설 등이 포함됐다. 자금 세탁 의심 거래 및 고위험 고객에 대한 분석과 내외부 보고 프로세스를 효율적으로 구축해 자금 세탁 방지 모니터링을 강화했다.

올해 STR 담당자들을 본사 사옥으로 합류시키면서 2021년 설립 이후 별도 사무실에서 운영하던 AML센터도 내재화했다.

자금 세탁 방지 정책 기획·운영과 컴플라이언스 등 유관 부서 간 커뮤니케이션 및 업무를 최적화해 STR 업무에 힘을 실었다.

차명훈 코인원 대표는 "올해는 이용자보호법 시행 원년인 만큼 강화된 자금 세탁 방지 체계 및 운영 역량을 바탕으로 자금 세탁 방지 규제에 철저히 대응해 나갈 예정"이라고 했다.